فروشگاه محصولات و خدمات

توضیحات

بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی از شایستگی های حوزه خدمات، گروه شغلی امور مالی و بازرگانی است و شامل کارهای : معرفی ساختار و وظایف واحدهای اطلاعات مالی ( Intelligence Financial Unit ،(تبیین نقش مراجع و ضابطین قضایی در مبارزه با پولشویی، بررسی رابطه بازرسی مالی با پولشویی و روشهای ریسک محور در شناسایی عملیات مشکوک، بررسی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT )الزامات بین المللی و راهکارها می باشد است و با مشاغلی حوزه های تحلیل گر مالی، مدیریت، بیمه ، حقوقی، تجارت و بازرگانی ، بازار سرمایه ، حسابرسان ، بانکداری و اقتصاد در ارتباط می باشد.

سر فصل و مهارتهای بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی: